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“陆羽茶交所”“浙江嘉轩集团”涉嫌非法集资、变相传销被通报

时间:2021-07-21 来源:中国网财经

   日前,南通市海门区地方金融监督管理局在政府信息公开平台上发布《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。这是此前海门区打击和处置非法集资工作领导小组,在开展非法集资专项整治行动中的两项发现。

   涉及“陆羽茶交所”的为,区处非办接到线索举报,有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资。

   “陆羽茶交所”“浙江嘉轩集团”涉嫌非法集资、变相传销被通报

   经调查,“陆交所APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室,陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台,打着“合法合规、国资背景”的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。通过网上信息了解,“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为,存在巨大风险隐患。

   对于陆羽茶交所的经营模式,区处非办指出,陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。

   涉及“浙江嘉轩集团”的是,在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开发项目”为名,每月返还两分利的非法集资情况,已吸引10多人投资近百万元。

   资料显示,嘉轩集团此类公司属于普通工商企业,未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案),不具备从事吸收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。区处非办强调,该公司的经营模式存在较大风险隐患,较长时间内保持如此之高的收益,在目前市场中几无可能。

   区处非办表示,随着国内疫情防控形势向好,旅游市场逐渐升温,出现了不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子,用“免费”旅游、储值投资、消费返利等方式诱骗消费者投资,非法吸收资金。群众计划出游的同时,也要提高防范意识,不要被“新型”旅游项目和服务迷惑,特别是中老年群体,更要提高警惕,以防上当受骗。

   对于以上两项涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动,区处非办已向市民进行金融风险提示,广大市民要拒绝高利诱惑,远离非法集资。倡导理性投资,投资理财应通过正规渠道购买金融产品。风险提示函中还提醒:“请海门广大市民朋友不要上当受骗,已投资的群众尽快向辖区派出所登记反映情况。同时,一旦发现相关违法犯罪活动线索,请市民朋友第一时间向区处非办或公安部门反映、举报,我们将对核实的举报信息进行现金奖励。”

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